2021年9月7日,湘潭市國(guó)資委印發(fā)了《湘潭市市屬?lài)?guó)有企業(yè)外部董事管理辦法》 (潭國(guó)資〔2021〕196號(hào)) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）。現(xiàn)對(duì)《辦法》出臺(tái)相關(guān)內(nèi)容解讀如下:
一、出臺(tái)背景
為進(jìn)一步深化國(guó)有企業(yè)改革，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省國(guó)企改革三年行動(dòng)方案等文件精神和湘潭市屬?lài)?guó)有企業(yè)改革行動(dòng)有關(guān)要求，規(guī)范市屬?lài)?guó)有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，加快完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，2020年4月湘潭市國(guó)資委首次選聘了4名專(zhuān)職外部董事,分別派駐至城發(fā)集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、交發(fā)集團(tuán)和湘盾集團(tuán)。經(jīng)過(guò)一年以來(lái)的履職，專(zhuān)職外部董事堅(jiān)持出資人代表定位，勤勉履職，充分發(fā)揮自身專(zhuān)長(zhǎng)，在推動(dòng)企業(yè)深化改革、提升決策水平、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控、完善公司治理等方面發(fā)揮了積極的作用。
下一步湘潭市國(guó)資委將繼續(xù)增設(shè)市屬?lài)?guó)有企業(yè)外部董事,構(gòu)建外部董事占多數(shù)、專(zhuān)職兼職董事合理搭配的董事會(huì)制度。原潭國(guó)資（2018）304號(hào)文件并未對(duì)專(zhuān)兼職外部董事的考核管理和薪酬制度進(jìn)行區(qū)分,亟需修改出臺(tái)《湘潭市市屬?lài)?guó)有企業(yè)外部董事管理辦法》。
二、主要修改內(nèi)容
《辦法》共九章,四十三條，包括總則、任職條件、選聘、職責(zé)權(quán)利和義務(wù)、管理、報(bào)酬、解聘及辭職、違反規(guī)定行為的處理和附則。與潭國(guó)資〔2018〕 304號(hào)文件相比，此次文件重點(diǎn)對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行修改：
1、分別明確了專(zhuān)兼職外部董事的考核評(píng)價(jià)方式。外部董事考核評(píng)價(jià)分為職業(yè)素養(yǎng)、勤勉盡責(zé)、履職實(shí)績(jī)?nèi)齻�(gè)方面，對(duì)專(zhuān)職外部董事實(shí)行季度評(píng)價(jià)、年度評(píng)價(jià)和任期評(píng)價(jià)，兼職外部董事實(shí)行年度評(píng)價(jià)。季度考核評(píng)價(jià)實(shí)行扣分制，年度考核評(píng)價(jià)和任期考核評(píng)價(jià)實(shí)行量化得分制。考核評(píng)價(jià)采用外部董事自評(píng)、企業(yè)測(cè)評(píng)和出資人評(píng)價(jià)相互結(jié)合的方式，分別按10%、40%、50%權(quán)重占比。
2、分別明確了專(zhuān)兼職外部董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)。專(zhuān)職外部董事的薪酬由年度薪酬和任期激勵(lì)薪酬兩部分構(gòu)成，參照市屬?lài)?guó)有企業(yè)中層正職標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。兼職外部董事的薪酬由年度薪酬和激勵(lì)薪酬兩部分組成，實(shí)行固定年薪，激勵(lì)薪酬根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果確定。
3、新增了“違反規(guī)定行為的處理”這一章節(jié),對(duì)外部董事因工作失職、違規(guī)違紀(jì)違法行為造成任職企業(yè)損失進(jìn)行追責(zé)，并明確建立外部董事職業(yè)禁入制度,外部董事因違法違規(guī)違紀(jì)被解聘的，終身不得擔(dān)任湘潭市市屬?lài)?guó)有企業(yè)外部董事。
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